Казуси, които решавахме заедно

Казус 1 — Финансиране на терористични дейности

Забавяне на официално искане за информация

През 2006 г. Евроджъст организира координационна  среща с цел своевременното изпълнение на няколко неотложни искания, свързани с казус за финансиране на терористични дейности, регистриран от белгийските съдебни власти, водещ към Италия (парични трансфери).

Двамата основни заподозрени (единият арестуван през юни 2006 г., а другият избягал в Пакистан) бяха обвинени в организиране на незаконен трафик на телефонни карти, с печалбата от които се финансират няколко терористични групи в Пакистан.Главното препятствие в този казус беше липсата на национална антитерористична служба в Италия, към която да се отправят исканията за неотложна помощ.

На проведената координационна среща беше предложено исканията да бъдат изпратени до всички потенциално компетентни органи, но това решение се оказа незадоволително, тъй като предизвика конфликт на териториална юрисдикция и впоследствие въпросът стигна до Върховния съд. Основната причина за конфликта е, че исканията бяха отправени към три Апелативни съдилища с молба за извършване на определени следствени действия в различни административни региони, попадащи в различни териториални юрисдикции.

Едното от съдилищата реши проблема, като изпълни само тази част от искането, за които беше компетентно, но другите две се обърнаха за тълкувание към

Върховния съд и това доведе до двугодишно забавяне на иначе спешните действия.

Казус 2 — Трафик на наркотици, контролирана доставка

Арестуване на шведска група за трафик на амфетамини

Евроджъст участва в казус за трафик на голямо количество амфетамини, организиран от шведска

престъпна група от Холандия за Швеция, засягащ и Белгия, Германия и Дания. Евроджъст установи тясно сътрудничество с офицера за свръзка на Скандинавските държави в Хага, който на свой ред

подпомогна сътрудничеството между полицейските органи в Швеция, Холандия и Белгия, а Евроджъст се погрижи за сътрудничеството на съдебните власти. Целта на операцията беше да се открият доставчиците на наркотици, да се организира контролирана доставка, да се залови наркотика и да се задържи цялата престъпна мрежа. В централата на Евроджъст беше

проведена координационна среща с представители от Швеция, Дания, Германия, Холандия, Белгия, Европол и офицера за свръзка на Скандинавските държави.На срещата холандските власти, които планираха да прекратят операцията, след като при претърсването на първия склад не се откри нищо, бяха убедени да продължат наблюдението и да извършат обиск и на втори склад. На следващия ден беше открито голямо количество амфетамини. Холандската полиция

използва технически средства за проследяване на заподозрените. Престъпниците натовариха стоката в камион и през Белгия, Германия и Дания достигнаха до Швеция, като през цялото време бяха под полицейско наблюдение.

Бяха събрани неопровержими доказателства и през юли в Швеция бяха задържани седем души. През октомври в Холандия беше арестуван датски гражданин, който впоследствие беше предаден на шведските власти. Седем души са в следствения арест. Заловени са почти 200 килограма наркотици.

Казус 3 — Трафик на наркотици, пране на пари

Евроджъст подпомогна обмен на информация и документи в казус за трафик на наркотици и пране на пари, свързан с Мароко.

В края на ноември 2007 г. холандските полицейски и съдебни органи поискаха помощ от холандското бюро за разследване на добре организирана мрежа за трафик на наркотици от Мароко за Холандия и пране на пари. Конкретното искане беше за изпълнението на няколко неотложни следствени действия, като впоследствие беше поискана и подкрепа за

съдебна координация. 32 Засегнатите страни бяха Холандия, Испания, Мароко и впоследствие Швейцария. На две координационни срещи беше съгласуван план за действие. През април 2008 г. на 26 места се извършиха координирани действия — замразяване на банкови сметки с милиони евро, конфискуване на недвижими имоти, коли и лодки, извършване на арести. Предполага се,

че за две години печалбата на престъпната мрежа надхвърля 36 милиона евро, голяма част от които са изпрани.

Благодарение на добрите преки връзки на колегите от съответните национални бюра с властите в съответните държави и новоустановените контакти в Мароко, особено с белгийския магистрат за връзка в Мароко, операцията и последвалият обмен на документи преминаха гладко и безпроблемно.

Казус 4 — Трафик на оръжие

Координиране на разследване и разрешаване на конфликт на юрисдикция между четири държави от ЕС

Френски съдия-следовател потърси помощта на Евроджъст във връзка с казус на трафик на оръжие, като целта беше обмен на информация и координиране на разследване между четири държави от ЕС. През май 2008 г. във Франция е задържан заподозрян с няколко незаконни оръжия. Заподозреният е транспортирал оръжията по заповед на друго лице, внесло незаконно в Холандия повече от 350 оръжия в периода 2006—2008 г. През юни 2008 г. в Евроджъст се проведе координационна среща. На нея с подкрепата на националните представители от съответните държави беше постигнато съгласие за паралелно и координирано разследване в Австрия и Испания, където са били продадени оръжията. Постигна се и споразумение френският  прокурор да предаде случая на холандските съдебни власти, които са в по-добра позиция да извършат разследването.

Казус 5 — Незаконен трафик на имигранти

В сътрудничество с Европол, Евроджъст участва в успешно разкриване на организация за незаконен трафик на имигранти.

В няколко европейски страни са арестувани шейсет и петима души, заподозрени в участие в голяма престъпна мрежа за трафик на хора. Операцията е ръководена от испанската полиция с подкрепата на Европол. В процеса на проведеното в Испания разследване става ясно, че престъпната мрежа е свързана най-малко с десет други държави от ЕС. По молба на испанските прокурори и съдии Евроджъст подпомогна координацията и разследването в четири  държави от ЕС, и изпълнението на редица мерки за международна правна помощ и ЕЗА. През октомври 2008 г. бяха проведени две координационни срещи. На тях се постигна съгласие, че съответните национални представители ще поискат от националните власти да разследват фактите и заподозрените от испанскатa полиция. Трите препоръки от португалското и италианското бюра бяха приети от националните власти.

На последвалите координационни срещи бяха одобрени датите за едновременно извършване на арести и обиски. Съвместната операция беше ръководена от Малага. Представители на Евроджъст бяха командировани в мобилния щаб на Европол в Испания, от който на място се координираха акциите.

Казус 6 — Незаконен трафик на имигранти

В координация с Европол, Евроджъст подпомогна обмен на информация и координирането на арести на членове на престъпна мрежа за трафик на имигранти в цяла Европа.

По искане на френски съдия-следовател Евроджъст се включи в обмен на информация и координация на разследвания между девет държави от ЕС. Мрежа събира незаконни имигранти от Афганистан, Китай, Турция, Бангладеш и Ирак и ги прехвърля в различни  европейски страни като Ирландия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Предполага се, че всеки от незаконните имигранти е платил между 10 000 и 12 000 евро.В резултат на координацията, осъществена с помощта на Евроджъст, през юни 2008 г. бяха арестувани 75 души, заподозрени в участие в мрежата. Разследванията и арестите бяха извършени в Белгия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Норвегия, Холандия, Швеция и Великобритания. В операцията участваха повече от 1 300 полицейски служители. Съвместната операция започна от Франция, където френската служба за борба с незаконната имиграция и наемането на чужденци без разрешително за работа (OCRIEST) беше организирала международен 33координационен център с офицери за връзка от няколко държави от ЕС. През цялото време френският представител в Евроджъст поддържаше пряк  контакт с Париж и останалите национални бюра. Проведоха се три срещи в Европол и три координационни срещи в Евроджъст. Впоследствие Евроджъст пое координацията при изпълнението на ЕЗА.

Казус 7 — Измама/източване на банкови карти

Евроджъст участва в координацията на обмен на информация, довел до успешното разкриване на мрежа за измами

През август 2008 г. белгийското бюро в Евроджъст получи информация за престъпна група, занимаваща се с измами, а именно поставянето на четящо устройство на входа за карти на банкомат и инсталирането

на камера за записване на ПИН-кода на кредитни и дебитни карти. Мрежата оперира от Белгия, но има връзки и с други държави в и извън ЕС като Ирландия, Италия, Германия, Испания, Холандия, Румъния, Мароко, Канада и Австралия.

От Евроджъст беше поискано да подпомогне координацията на разследванията във всички замесени държави. През септември 2008 г. Евроджъст организира координационна среща за обмен на информация и ускоряване изпълнението на искания за международна правна помощ, на която беше постигнато  съгласие за обща дата за едновременни действия в съответните държави.

През ноември 2008 г. едновременно бяха проведени три операции в шест държави, в резултат на което бяха извършени 34 обиска и 15 ареста, и бяха иззети веществени доказателства като софтуер за източване на карти, лаптопи и фалшиви документи за самоличност. Толкова мащабна координация на обмен на информация и международно сътрудничество са възможни единствено благодарение на участието и подкрепата на Евроджъст в сътрудничество с Европол.

Казус 8 — Източване на ДДС тип „въртележка”

Евроджъст оказа помощ на германските власти в разследването на случай на източване на ДДС, като координира съвместните действия в засегнатите държави от ЕС

През 2007 г. в Германия е образувано следствено дело срещу 14 членове на престъпна група,заподозряна в източване на ДДС на стойност няколко милиона евро. Евроджъст координира съвместните действия в засегнатите държави от ЕС, като в осем от тях (Кипър, Австрия, Италия, Чехия, Латвия, Литва, Испания и Дания) едновременно бяха извършени обиски. През 2008 г. германските власти продължиха разследването на престъпна група от 19 души на отговорни постове в различни компании, заподозрени в

подписването на подправени фактури за фиктивна продажба на електронно оборудване с цел източване на ДДС. Евроджъст изигра важна роля в координирането на съвместните действия в осем държави от ЕС. През май 2008 г. бяха извършени едновременни действия на базата на заповед за обиск, издадена от германски съд. Евроджъст координира едновременното изпълнение на исканията в различните държави в присъствието на следователи от компетентната германска данъчна служба. Благодарение на успешната операция бяха осигурени важни доказателства за последващи наказателни разследвания в Германия.

Казус 9 — Компютърни престъпления

Казус за компютърни престъпления (измама и злоупотреба с малолетни по интернет) и ролята на Réseaux IP Européens

Réseaux IP Européens (RIPE) и неговият Център за координация се занимават с издаването на IP адреси. През 2008 г. английските власти се обърнаха за помощ към Евроджъст във връзка с компютърна измама и злоупотреба с малолетни по интернет. Преди това Агенцията за тежка организирана престъпност (SOCA) в Лондон беше помолила базираната в Амстердам RIPE да премахне определени IP адреси, от които са атакувани английски финансови институции с цел измама и разпространение на порнографски изображения на деца. Евроджъст организира координационна среща с представители на SOCA, английската прокуратура, холандската полиция и прокуратура. В края на септември английски представители присъстваха на среща с RIPE в Амстердам за обсъждане на мерки  за закриване на нарушаващите закона IP адреси. Участието на Евроджъст фокусира вниманието върху важността на използването на всички средства за лишаване на престъпниците от интернет ресурси.

Казус 10 — Компютърни престъпления

Координация изпълнението на искания за международна правна помощ между четири държави от ЕС и САЩ с помощта на видеоконферентна връзка.

През 2008 г. в Евроджъст беше организирана координационна среща във връзка с два френски казуса за компютърни престъпления, засягащи и други страни като Румъния, Италия, Великобритания и САЩ.

Стотици хора бяха станали жертва на измама на онлайн аукцион. В конкретните случаи като платформа е използвана интернет страницата на частна компания. Заподозрените приемат самоличността на реално съществуващи продавачи, свързват се с купувачите и извършват измамата с онлайн система за разплащане. Жертвите във Франция плащат за несъществуващи стоки от сметките си във Франция, след което парите се събират от заподозрените, използвани като „мулета” във Франция, Великобритания и Унгария. По време на координационната среща, чиято главна цел беше улесняване и координиране изпълнението на множество искания за правна помощ, американската делегация общуваше с останалите участници чрез видеоконферентната система на Евроджъст със симултанен превод на английски и френски. Това  беше първата видеоконферентна среща с превод в реално време в Евроджъст.

Казус 11 — Европейска заповед за арест Евроджъст изигра важна роля в изпълнението на ЕЗА за убийство

В България е задържан български гражданин по обвинение в убийство с ЕЗА, издадена от прокурор в Швеция. Заподозреният обжалва заповедта за екстрадиция. Българските власти заявяват, че ще  информират Евроджъст и Швеция веднага, след като решението за предаване на задържания влезе в сила. Жалбата на заподозрения е оттеглена, но поради някакво неразбирателство, Евроджъст и Швеция са уведомени едва 24 часа преди изтичането на десетдневния срок.

Благодарение на доброто сътрудничество между шведското, българското, чешкото и германското бюра в Евроджъст и офицера за връзка със Скандинавските държави в София, Швеция успя да получи всички необходими решения от компетентните власти в различните страни и да постигне екстрадирането на заподозрения преди изтичането на крайния срок, което едва ли щеше да е възможно без помощта на Евроджъст.

Казус 12 — Европейска заповед за арест

Благодарение намесата на Евроджъст заподозрени в убийство са екстрадирани и е избегнат конфликт на  юрисдикция между Германия и Италия Германски гражданин е убит в Италия от свои сънародници, които незабавно след деянието напускат Италия и намират убежище в Германия. Съгласно основния правен принцип на териториалността, италиански прокурор подема свое разследване, за да събере доказателства в чужбина, да арестува заподозрените и да ги екстрадира в Италия посредством ЕЗА.

При изпълнението на поисканите следствени действия (наблюдение и подслушване на телефонни разговори) разследването се води по германския наказателно-процесуален кодекс, но за да бъдат представени доказателствата пред италианския съд, те трябва да бъдат събрани съобразно италианския наказателно-процесуален кодекс. В същото време в Германия е образувано следствие в съответствие с принципа на националността в случаите на убийство. Благодарение на действията на германските власти, заподозрените са арестувани.

За да се избегне съдебен конфликт, Евроджъст консултира страните, в резултат на което германските власти приеха, че делото следва да се проведе вИталия, италианската ЕЗА беше изпълнена и заподо-зрените бяха предадени на Италия.